MASAK'tan döviz soruşturması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Kuzey Kıbrıs’taki kumarhaneler üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını belirledi. MASAK soruşturmasında kumarhaneler üzerinden Türkiye'den yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlenirken, 100 milyon dolara tedbir konuldu.

MASAK'tan döviz soruşturması

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Kuzey Kıbrıs’taki kumarhaneler üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını belirledi. MASAK soruşturmasında kumarhaneler üzerinden Türkiye'den yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlenirken, 100 milyon dolara tedbir konuldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 19:04
MASAK'tan döviz soruşturması

MASAK'ın başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen Kuzey Kıbrıs'taki 13 kumarhane ve bunlara bağlı 20 alt şirket ile 7 kumarhane yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK'ın kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesapları mercek altına alındı.

13 KUMARHANE, 20 ŞİRKET VE BANK ASYA'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU TÜRKİYE MERKEZLİ 7 BANKA

13 kumarhane ve bunlara ait 20 alt şirket ile 7 kumarhane yöneticisi adına, aralarında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5 MİLYAR DOLARLIK PARA TRAFİĞİ

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği açıklandı.

Ayrıca tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

Önerilen Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
man adasınıda 2018-05-21 20:37:54

araştırıver hazır elin deymişken.