AB'den 8 ülkeye kara para uyarısı

8 ülkeye, kara parayla mücadeleyle ilgili AB mevzuatının ulusal yasalara uyarlanmaması halinde para cezasıyla sonuçlanabilecek yasal yaptırımlar öncesi ilk uyarı niteliğinde “resmi tebligat” gönderildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:13
AB'den 8 ülkeye kara para uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından, kara para aklamaya karşı mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle Macaristan, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve Kıbrıs Rum Kesimi uyarıldı.

AB Komisyonu’nun, konuyla ilgili hazırladığı direktif iki yıl önce kabul edilmiş ve ocak ayına kadar yürürlüğe sokulması için mühlet verilmişti.

AB’nin direktifi, kripto para birimi değişimi, ön ödemeli kart ve sadece kağıt üzerinde var olan şirketlerle ilgili daha sıkı kurallar uygulanmasını içeriyor.

Bu AB direktifi, 2016 yılındaki IŞİD örgütünün Avrupa’daki saldırılarının ardından “terörün finansmanıyla ve finansal suçlarla daha iyi mücadele edebilmek” adına önerilmişti.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, bu 8 ülkenin söz konusu direktifi ulusal yasalara hala uyarlamadığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hunkartensi 2020-02-16 19:56:13

geç bile kalınmış önceden zaten söylenmiş adamlar takmamış bir daha söyleniyor bu yanlızca daha etkili önlem alınmasına yarar