Elektronik para ve ödeme kuruluşlarına yönelik kara para soruşturmaları genişleyerek sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kapsamlı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında şirkete el konulurken, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizleri belirleyici oldu. Raporda, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında; yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paraların, elektronik para altyapıları ve yazılımsal yönlendirme sistemleri kullanılarak transfer edildiği, bu süreçte bazı şüphelilerin aktif rol oynadığı belirtildi. Yazılım mühendisi, IT personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında bulunan kişilerin, para hareketlerinin gizlenmesine ve yönlendirilmesine bilinçli şekilde katkı sunduğu kaydedildi.

Savcılık, bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Örgüt yapısı içinde operasyonel, idari ve teknik görevler üstlenen şüphelilerin, suç gelirlerinin yönetimi ve aklanmasında kritik roller oynadığı ifade edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, dijital ve finansal delillere de el konuldu.

Öte yandan Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından VEPARA dosyasıyla birlikte elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik denetim ve soruşturmaların derinleşerek süreceği vurgulandı. Yetkililer, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.