Son dönemlerde AB üyeleri Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya’nın kara para aklama faaliyetlerinin merkezi olmakla suçlanması ve Baltık ülkeleri ile bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya’dan geldiği iddia edilen önemli miktarda kara parayı Danimarkalı Danske Bank’ın Estonya şubesi aracılığıyla akladıkları eleştirisi, yeni bir girişim başlatılmasına ön ayak oldu.
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, “AB’nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu” belirtildi.
Bildiride, ulusal düzeydeki denetimlerin yetersiz ve siyasi iktidarlardan etkilenebileceği ifade edilirken, AB içinde bu tür bir ortak denetimin herkesin çıkarına olacağı kaydedildi. Bildiride, ortak denetim mekanizması için AB içinde yeni bir birim kurulabileceği gibi, Avrupa Bankacılık Kurumunun da bu işi üstlenebileceği ifade edildi.
Bu öneriye, AB Komisyonunun mali işlerden sorumlu temsilcisi Valdis Dombrovskis’in de destek verdiği biliniyor. Öneriyle ilgili AB’nin aralık ayında yapacağı zirvede ortak bir tutum belirlemesi bekleniyor.