İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Q Yatırım Bankası’na yönelik dikkat çeken bir soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturmada, banka üzerinden “tefecilik” suçu işlendiği ve bu yolla elde edilen gelirlerin “kara para aklama” kapsamında değerlendirilebileceği öne sürüldü.
Savcılık, elde ettiği raporlar ve beyanlar doğrultusunda bankanın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak işlem yaptığına dair kuvvetli şüphelere ulaştı.
İddialara göre banka yetkilileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntı içindeki bazı şirketlere “kredi” adı altında borç para verdiler. Bu yolla haksız kazanç sağladıkları değerlendiriliyor.
Soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, Yaser Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bazı belgelere el konuldu.
Savcılık kaynakları, dosyaya ilişkin incelemenin çok yönlü olarak sürdüğünü, yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.