İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) ortak çalışması, kripto para borsası COINO üzerinden devasa boyutlarda kara para aklama faaliyetini ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gelirlerinin platform üzerinden aklandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 16 şirkete el konuldu. Operasyonda ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 637 milyon TL değerinde lüks araç, gayrimenkul ve diğer varlıklar da incelemeye alındı.

Soruşturma verilerine göre, platform üzerinden yürütülen para transferleri son bir yılda büyük bir hız kazandı. 2024 yılında 211 milyon TL olan girişler, 2025 yılında 11,9 milyar TL’ye ulaştı. Kripto para hareketliliğinde ise yaklaşık 769 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) transfer tespit edildi. Bunun 13,9 milyar TL’lik kısmı ise resmi platformlarda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarılmış ve izleri kaybettirilmeye çalışılmıştı.

Masak’ın incelemelerinde, para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu saptandı. Bu durum, suç şebekesinin gelirlerini kripto para üzerinden aklamaya çalıştığını net bir şekilde ortaya koydu.

Soruşturmanın kritik adımlarından biri olarak, COINO A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Böylece platform üzerindeki yönetim denetim altına alınmış oldu ve kara para aklama zincirine büyük darbe vuruldu.