İstanbul'da İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyonda 201 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu, 9 kişinin ise İsrail vatandaşı olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında hakkında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 201'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 156'sının Türk, 45'inin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu belirlendi. Gözaltı listesinde 9 İsrail, 11 Pakistan vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu ikişer kişi yer aldı.

Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından da birer kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

9 İsrail vatandaşının isimleri belli oldu

Operasyonda gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de açıklandı. Listede Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal'ın bulunduğu belirtildi.

Sahte yatırım platformları üzerinden dolandırıcılık

Soruşturmanın, sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanan forex ve kripto yatırım reklamları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre şüphelilerin, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği ve sahte yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak daha fazla para yatırmalarını sağladığı tespit edildi.

Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise "hesap blokesi", "vergi" ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığının belirlendiği aktarıldı.

13 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yapılanmanın son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir hacme ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Operasyonun İstanbul ve Muğla'da 286 adrese yönelik gerçekleştirildiği, soruşturma kapsamında 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüphelinin hedef alındığı açıklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında adli işlemler devam ederken, operasyonla ilgili yeni ayrıntıların da ortaya çıkması bekleniyor.